{"id":5761,"date":"2023-03-23T18:40:34","date_gmt":"2023-03-23T16:40:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.acconeer.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-2023-i-acconeer-ab-publ\/"},"modified":"2023-06-28T18:39:21","modified_gmt":"2023-06-28T16:39:21","slug":"kallelse-till-arsstamma-2023-i-acconeer-ab-publ","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/acconeer.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-2023-i-acconeer-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 2023 i Acconeer AB (publ)"},"content":{"rendered":"
\n

Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget<\/strong>") h\u00e5ller \u00e5rsst\u00e4mma den 27 april 2023 kl.\u00a017.30 Clarion Hotel & Congress Malm\u00f6 Live, Dag Hammarskj\u00f6lds Torg 2, i Malm\u00f6.<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n

Anm\u00e4lan m.m.
<\/strong>Den som \u00f6nskar delta i st\u00e4mman ska:<\/p>\n

(i)\u00a0 vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB framst\u00e4llda aktieboken avseende f\u00f6rh\u00e5llandena p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen som \u00e4r den 19 april 2023 och<\/p>\n

(ii)\u00a0 anm\u00e4la sig till st\u00e4mman senast den 21 april 2023. Anm\u00e4lan g\u00f6rs per post till Acconeer AB, att: Jenny Olsson, V\u00e4stra Varvsgatan 19, 211 77 Malm\u00f6, eller per e-post, info@acconeer.com.<\/p>\n

I anm\u00e4lan ska uppges fullst\u00e4ndigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i f\u00f6rekommande fall, uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare, ombud och bitr\u00e4den. Antalet bitr\u00e4den f\u00e5r vara h\u00f6gst tv\u00e5 (2). Anm\u00e4lan b\u00f6r i f\u00f6rekommande fall \u00e5tf\u00f6ljas av fullmakter, registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar.<\/p>\n

F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan f\u00f6rvaltare, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir inf\u00f6rd i aktieboken per den 19 april 2023. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 april 2023 beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

Fullmakter m.m.
<\/strong>Om aktie\u00e4gare ska f\u00f6retr\u00e4das av ombud m\u00e5ste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktie\u00e4garen undertecknad fullmakt till st\u00e4mman. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett (1) \u00e5r, s\u00e5vida inte l\u00e4ngre giltighetstid (dock l\u00e4ngst fem (5) \u00e5r) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska ombudet ocks\u00e5 ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen. F\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen b\u00f6r kopia av fullmakt och andra beh\u00f6righetshandlingar bifogas anm\u00e4lan till st\u00e4mman. Fullmaktsformul\u00e4r kommer h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida, www.acconeer.com, och p\u00e5 Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktie\u00e4gare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. \u00c5rsst\u00e4mmans \u00f6ppnande.<\/li>\n
  2. Val av ordf\u00f6rand<\/li>\n
  3. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n.<\/li>\n
  4. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/li>\n
  5. Godk\u00e4nnande av dagordning.<\/li>\n
  6. Pr\u00f6vande av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.<\/li>\n
  7. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen.<\/li>\n
  8. Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.<\/li>\n
  9. Beslut om:\n
      \n
    1. Fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen.<\/li>\n
    2. Dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen.<\/li>\n
    3. Ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
    4. Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorerna.<\/li>\n
    5. Val till styrelsen och av revisor.<\/li>\n
    6. Beslut om:\n
        \n
      1. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023\/202<\/li>\n
      2. Godk\u00e4nnande av dotterbolagets \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      3. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emission av nya aktier.<\/li>\n
      4. St\u00e4mmans avslutande.<\/li>\n<\/ol>\n

        Punkt 2 – F\u00f6rslag till val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
        <\/strong>Styrelsen har f\u00f6reslagit att advokat Henric Str\u00e5th, Moll Wend\u00e9n Advokatbyr\u00e5, ska v\u00e4ljas till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n

        Punkt <\/strong>9.B<\/strong> –<\/strong> F\u00f6rslag till dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets vinst eller f\u00f6rlust
        <\/strong>Styrelsen har f\u00f6reslagit att \u00e5rsst\u00e4mman 2023 beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som st\u00e5r till st\u00e4mmans f\u00f6rfogande \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

        Punkt <\/strong>10<\/strong> –<\/strong> F\u00f6rslag till arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna
        <\/strong>En aktie\u00e4gargrupp har f\u00f6reslagit att styrelsearvode, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, ska utg\u00e5 med totalt sjutton (17) prisbasbelopp, varav fem (5) prisbasbelopp till ordf\u00f6randen och tre (3) prisbasbelopp vardera till \u00f6vriga bolagsst\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter som inte \u00e4r anst\u00e4llda i Bolaget.<\/p>\n

        Styrelsen har f\u00f6reslagit att arvode till revisorn ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

        Punkt <\/strong>11<\/strong> – <\/strong>F\u00f6rslag till val av styrelse och revisor
        <\/strong>En aktie\u00e4gargrupp har f\u00f6reslagit att antalet styrelseledam\u00f6ter ska vara fem (5), att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.<\/p>\n

        En aktie\u00e4gargrupp har f\u00f6reslagit att styrelsen ska best\u00e5 av f\u00f6ljande ordinarie ledam\u00f6ter: Bengt\u00a0Adolfsson (omval), Lars-Erik Wernersson (omval), Git Sturesj\u00f6 Adolfsson (omval), Thomas Rex (omval) och Johan Paulsson (omval). Till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s omval av Thomas Rex.<\/p>\n

        Information om de f\u00f6reslagna styrelseledam\u00f6terna finns p\u00e5 Bolagets hemsida investor.acconeer.com.<\/p>\n

        Vidare har f\u00f6reslagits nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. KPMG AB har meddelat att om \u00e5rsst\u00e4mman bifaller f\u00f6rslaget kommer auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg att vara huvudansvarig revisor.<\/p>\n

        Punkt <\/strong>12<\/strong> – F\u00f6rslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godk\u00e4nnande av dotterbolagets \u00f6verl\u00e5telse enligt 16 kap. 4 \u00a7 andra stycket aktiebolagslagen<\/strong><\/p>\n

        Bakgrund och motiv
        <\/em><\/strong>Styrelsen har f\u00f6reslagit att bolagsst\u00e4mman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till de personer som \u00e4r eller blir anst\u00e4llda i Bolaget (dock ej visstidsanst\u00e4llda) inklusive den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i Bolaget ("Anst\u00e4llda<\/strong>") p\u00e5 nedanst\u00e5ende villkor ("Teckningsoptionsprogram 2023\/2027<\/strong>").<\/p>\n

        Syftet med det f\u00f6reslagna programmet och sk\u00e4len till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de Anst\u00e4llda m\u00f6jlighet att ta del av Bolagets v\u00e4rdeutveckling, fr\u00e4mjar delaktighet och ansvarstagande och medf\u00f6r en \u00f6kad motivation att verka f\u00f6r en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram f\u00f6rv\u00e4ntas ocks\u00e5 bidra till m\u00f6jligheterna att rekrytera och beh\u00e5lla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.<\/p>\n

        Mot bakgrund av ovan f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att bolagsst\u00e4mman beslutar om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2023\/2027 till Dotterbolaget (s\u00e5 som definierat nedan) samt (B) godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner av serie 2023\/2027 fr\u00e5n Dotterbolaget till de Anst\u00e4llda i enlighet med vad som framg\u00e5r under punkten 12.B nedan. \u00c4rendena (A) och (B) utg\u00f6r ett f\u00f6rslag och ska som helhet behandlas av bolagsst\u00e4mman genom ett beslut.<\/p>\n

        Punkt 12.A – Emission av teckningsoptioner
        <\/strong>F\u00f6r genomf\u00f6rande av Teckningsoptionsprogram 2023\/2027 f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att bolagsst\u00e4mman ska fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023\/2027 av h\u00f6gst 500\u00a0000 teckningsoptioner, inneb\u00e4rande en \u00f6kning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med h\u00f6gst 25\u00a0000 kronor.<\/p>\n

        F\u00f6r beslutet ska i \u00f6vrigt f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla:<\/p>\n

          \n
        1. H\u00f6gst 500\u00a0000 teckningsoptioner ska ges ut.<\/li>\n
        2. Teckningsber\u00e4ttigad ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, vara Bolagets hel\u00e4gda dotterbolag Acconeer Incentive AB, org.nr 559156-2474 ("Dotterbolaget<\/strong>"), med r\u00e4tt och skyldighet f\u00f6r Dotterbolaget att \u00f6verl\u00e5ta teckningsoptionerna till Anst\u00e4llda i enlighet med vad som framg\u00e5r av punkt B nedan.<\/li>\n
        3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.<\/li>\n
        4. Teckning av teckningsoptioner ska ske p\u00e5 s\u00e4rskild teckningslista senast inom tv\u00e5 veckor fr\u00e5n dagen f\u00f6r emissionsbeslutet. Styrelsen har r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden. \u00d6verteckning kan inte ske.<\/li>\n
        5. Varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.<\/li>\n
        6. Teckning av aktie med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska kunna \u00e4ga rum under perioden fr\u00e5n och med den 24 mars 2027 till och med den 5 maj 2027. \u00d6verkurs ska tillf\u00f6ras den fria \u00f6verkursfonden.<\/li>\n
        7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista f\u00f6r aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 8 mars 2024, dock inte under aktiens kvotv\u00e4rde. Teckningskursen ska avrundas till heltal \u00f6re, varvid 0,5 \u00f6re ska avrundas upp\u00e5t.<\/li>\n
        8. De aktier som tecknas med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska medf\u00f6ra r\u00e4tt till vinstutdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den f\u00f6rsta avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkst\u00e4llts.<\/li>\n
        9. Till\u00e4mpliga omr\u00e4kningsvillkor samt \u00f6vriga villkor f\u00f6r teckningsoptionerna framg\u00e5r av "Villkor f\u00f6r teckningsoptioner serie 2023\/2027<\/em> <\/strong>avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)<\/em>".<\/em><\/li>\n
        10. Styrelsen, eller den styrelsen utser d\u00e4rtill, bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar i bolagsst\u00e4mmans beslut j\u00e4mte bilagor som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i f\u00f6rekommande fall, Euroclear Sweden AB.<\/li>\n<\/ol>\n

          Punkt 12.B – \u00d6verl\u00e5telse av teckningsoptioner till Anst\u00e4llda
          <\/strong>Teckningsoptionsprogram 2023\/2027 ska huvudsakligen genomf\u00f6ras i enlighet med vad som \u00e4r beskrivet nedan.<\/p>\n

            \n
          1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget den 15 mars 2024, eller det senare datum som styrelsen beslutar, mot betalning \u00f6verl\u00e5tas till Anst\u00e4llda i enlighet med nedan angivna riktlinjer.<\/li>\n
          2. \u00d6verl\u00e5telse enligt punkt 12.B.1 ska ske till marknadsm\u00e4ssigt v\u00e4rde vid respektive \u00f6verl\u00e5telsetidpunkt, vilket ska fastst\u00e4llas av Optionspartner AB eller annat oberoende v\u00e4rderingsinstitut, med anv\u00e4ndande av Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell.<\/li>\n
          3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med f\u00f6ljande riktlinjer:\n