{"id":7958,"date":"2024-03-12T08:30:00","date_gmt":"2024-03-12T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.acconeer.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-2024-i-acconeer-ab-publ\/"},"modified":"2026-06-05T17:18:16","modified_gmt":"2026-06-05T15:18:16","slug":"kallelse-till-arsstamma-2024-i-acconeer-ab-publ","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/acconeer.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-2024-i-acconeer-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 2024 i Acconeer AB (publ)"},"content":{"rendered":"
\n

Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, (”Bolaget”) håller årsstämma den 23 april 2024 kl. 17.30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, i Malmö.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Anmälan m.m.<\/strong>
Den som önskar delta i stämman ska:<\/p>\n

    \n
  1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 15 april 2024 och<\/li>\n
  2. anmäla sig till stämman senast den 17 april 2024. Anmälan görs per post till Acconeer AB, att: Jenny Olsson, Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö, eller per e-post, info@acconeer.com<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n

    I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.<\/p>\n

    För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.<\/p>\n

    Fullmakter m.m.<\/strong>
    Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida,     www.acconeer.com<\/a>, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.<\/p>\n

    Förslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Årsstämmans öppnande.<\/li>\n
    2. Val av ordförande vid stämman.<\/li>\n
    3. Val av en eller två justeringsmän.<\/li>\n
    4. Upprättande och godkännande av röstlängd.<\/li>\n
    5. Godkännande av dagordning.<\/li>\n
    6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.<\/li>\n
    7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.<\/li>\n
    8. Anförande av verkställande direktören.<\/li>\n
    9. Beslut om:\n
        \n
      1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.<\/li>\n
      2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.<\/li>\n
      3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      4. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.<\/li>\n
      5. Val till styrelsen och av revisor.<\/li>\n
      6. Beslut om:\n
          \n
        1. Riktad emission av teckningsoptioner.<\/li>\n
        2. Godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
        3. Stämmans avslutande.<\/li>\n<\/ol>\n

          Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman<\/strong>
          Styrelsen har föreslagit att advokat Henric Stråth eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar ska väljas till ordförande vid stämman.<\/p>\n

          Punkt 9.B<\/strong> – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust<\/strong>
          Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2024 beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.<\/p>\n

          Punkt 10<\/strong> – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna<\/strong>
          En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt fjorton (14) prisbasbelopp, varav fem (5) prisbasbelopp till ordföranden och tre (3) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.<\/p>\n

          Styrelsen har föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.<\/p>\n

          Punkt 11<\/strong> – Val till styrelsen och av revisor<\/strong>
          En aktieägargrupp har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.<\/p>\n

          En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Lars‑Erik Wernersson (omval), Git Sturesjö Adolfsson (omval), Thomas Rex (omval) och Henric Stråth (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Rex.<\/p>\n

          Henric Stråth, född 1982, är delägare och advokat på den affärsjuridiska advokatbyrån Moll Wendén Advokatbyrå AB. Henric Stråth har en har en jur.kand. från Lunds Universitet och har tidigare varit styrelseledamot i Lundon Marketing AB och Strathorn AB. Henric Stråth äger inga aktier i Bolaget.<\/p>\n

          Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida investor.acconeer.com.<\/p>\n

          Vidare har föreslagits omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg att vara huvudansvarig revisor.<\/p>\n

          Punkt 12<\/strong> – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen<\/strong><\/p>\n

          Bakgrund och motiv<\/strong>
          Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget (”Anställda<\/strong>”) på nedanstående villkor (”Teckningsoptionsprogram 2024\/2028<\/strong>”).<\/p>\n

          Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de Anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling, främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.<\/p>\n

          Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2024\/2028 till Dotterbolaget (så som definierat nedan) samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024\/2028 från Dotterbolaget till de Anställda i enlighet med vad som framgår under punkten 12.B nedan. Ärendena (A) och (B) utgör ett förslag och ska som helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.<\/p>\n

          Punkt 12.A – Riktad emission av teckningsoptioner<\/strong>
          För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2024\/2028 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2024\/2028, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 25 000 kronor.
          För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:<\/p>\n

            \n
          1. Högst 500 000 teckningsoptioner ska ges ut.<\/li>\n
          2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB, org.nr 559156-2474 (”Dotterbolaget<\/strong>”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Anställda i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.<\/li>\n
          3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.<\/li>\n
          4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske.<\/li>\n
          5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.<\/li>\n
          6. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 februari 2028 till och med den 30 april 2028. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.<\/li>\n
          7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 15 november 2024, dock inte under aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.<\/li>\n
          8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.<\/li>\n
          9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024\/2028<\/em> <\/strong>avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)<\/em>”.<\/em><\/li>\n
          10. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.<\/li>\n<\/ol>\n

            Punkt 12.B – Överlåtelse av teckningsoptioner till Anställda<\/strong>
            Teckningsoptionsprogram 2024\/2028 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.<\/p>\n

              \n
            1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget den 22 november 2024, eller det senare datum som styrelsen beslutar, mot betalning överlåtas till Anställda i enlighet med nedan angivna riktlinjer.<\/li>\n
            2. Överlåtelse enligt punkt 12.B.1 ska ske till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, vilket ska fastställas av Optionspartner AB eller annat oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.<\/li>\n
            3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:\n